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央行:8月1日起現(xiàn)金買金超10萬元需上報
2025-07-02 15:51
來源: 央視新聞客戶端

央行:8月1日起現(xiàn)金買金超10萬元需上報

人工智能朗讀:

近日,中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知(銀發(fā)〔2025〕124號)”(以下簡稱《辦法》)。

其中提到,從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)??蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),遵循“了解你的客戶”原則,根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險狀況,開展客戶盡職調(diào)查。

客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。


[編輯:黃春才]